В Днепропетровске СБУ раскрыла незаконную сеть пунктов обмена валюты

Изъято 150 тысяч долларов, 83 тысяч евро, 3,36 миллиона гривень, 800 тысяч рублей и более 1,3 килограмма золота.

В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой в конце прошлой недели раскрыла сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники, которые действовали в сети, меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не уплачивая обязательные платежи в государственный бюджет.

Читайте такжеСБУ нашла в Киеве 4 схрона с арсеналом оружия "одного из НВФ" и 100 килограммами янтаря

Во время обысков правоохранители изъяли 150 тысяч долларов, 83 тысяч евро, 3,36 миллиона гривень, 800 тысяч рублей, более 1,3 килограмма золота, "черновую бухгалтерию", компьютерную технику и средства видеофиксации.

Читайте такжеСБУ предотвратила разворовывание 50 миллионов бюджетных средств за непостроенные дороги

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности.

Категория: Финансы