Спецслужбы разоблачили в Киеве конвертационный центр с месячным оборотом более 90 миллионов гривень

Об этом центре СБУ сообщили в пресс -.

«Конверт» предложил предприятиям региона Киев «услуги» по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконном бизнесе были более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, участвующих», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертцентра» в Шевченковском районе столицы и по адресам проживания лиц, причастных правоохранители изъяли компьютерную технику, финансовую и экономическую документацию, 30 печатей фиктивных предприятий.

Также оперативники спецслужбы задержали трех гонцов конвертационного центра во время получения 2 млн грн наличными в банке.

Расследование в рамках уголовного производства, открытого длиться в соответствии с § 205, § 209 и ст. 212 УК Украины.

Категория: Общество