В Запорожской области разоблачили схему конвертации денег для финансирования боевиков "ДНР"

По данному факту в восторге, несколько уголовных дел

В Запорожской области, пресечена деятельность преступной группы, схему преобразования с последующей передачей денег третьим лицам, в связи с боевиками так называемой "ДНР". давит Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в марте 2016 года гражданам Украины, которые находятся на временно неконтролируемой территории, умышленно, вступил в преступный сговор с жителями Макеевки Донецкой области с целью создания устойчивого схемы-поддержка при конвертации из лиц, связанных с террористической организацией "ДНР".

Подозреваемые, которые обеспечивали по предварительному сговору, для постановки на учет лиц, связанных с террористической организацией "ДНР", как внутренне перемещенных лиц из зоны проведения АТО, с последующим начислением социальных выплат (пенсий, страховых пособий по нетрудоспособности и т. д.) по пластиковым картам ПАО "государственный сберегательный Банк Украины".

После всех преступных действий указанные лица конвертировали средства, которые позже скрывается в кабине легковых автомобилей и были временно неподконтрольную территорию, в зоне проведения АТО в Донецкой области, где человек передал, в связи с террористической организацией "ДНР". Одна часть оставалась у подсудимой в качестве вознаграждения за преступную деятельность.

За период деятельности указанной преступной группы, в период с марта по декабрь 2016 года, незаконно задержанные имеют статус "внутренне перемещенных лиц" около 500 человек, которые постоянно на временно неконтролируемой территории Донецкой области, на сумму более 9 млн. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 255 (создание преступной организации), частью 2 статьи 28 и частью 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц), ч. 3 ст. злоупотребление 258-5 (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 364 (властью или служебным положением) УК Украины.

Правоохранители задержали подозреваемого на 8. Декабрь 2016 Сейчас указанным лицам сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и частью 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц) уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время другие члены преступной группы.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 260 млн.

Категория: Общество