В Киеве ликвидировали конвертцентр, через который "отмыли" более 360 млн грн

Только в результате проведенных обысков были изъяты почти два миллиона гривен наличными

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы (ГФС) Украины.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве совместно с прокуратурой разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн грн", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 статьи 212 УГОЛОВНОГО кодекса Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева, услуги для трафика передачи денег из безналичной форме наличными, документальный фильм охват бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

"Для того, чтобы сделать незаконной деятельности, злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных фирм. На их счету реально операционная компания перечислила деньги за якобы приобретенные товары и услуги. В будущем, денежные средства были сняты через банкомат банки и передается вместе с поддельными документами, основными клиентами таких услуг, с менее 10-12% в качестве вознаграждения за оказанные услуги", - отметили в ведомстве.

Итого проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годы с деталями, транзита, преобразования предприятий составил более 367 млн грн.

Кроме того, в результате обысков были изъяты более 1,75 миллионов долларов сша наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 кредитную карту, информатика, пистолет, чековую книжку, бухгалтерского учета, документация и черновые записи. Теперь в ходе расследования.

Категория: Общество