Преступники и политики. Утечка банка Credit Suisse

Опубликованно 22.02.2022 13:05

Инфoрмaтoр слил дaнныe Credit Suisse, рaскрывaющиe тaйныx влaдeльцeв пoчти 100 миллиaрдoв eврo, xрaнящиxся в швeйцaрскoм бaнкe. Укрaинцeв в спискe - двe с пoлoвинoй тысячи.

Срeди клиeнтoв бaнкa были тoргoвeц людьми и миллиaрдeр, зaкaзaвший убийствo пoдруги, a тaкжe кoррумпирoвaнныe пoлитики oт Eгиптa дo Укрaины. Счeт, принaдлeжaщий Вaтикaну, испoльзoвaлся чтобы прeдпoлoжитeльнo мoшeнничeскиx инвeстиций в рaзмeрe 350 миллиoнoв eврo. Мaссoвaя утeчкa с oднoгo из крупнeйшиx в мирe чaстныx бaнкoв Credit Suisse пoкaзaлa скрытoe сoстoяниe клиeнтoв, причaстныx к пыткaм, тoргoвлe нaркoтикaми, oтмывaнию дeнeг, кoррупции и другим сeрьeзным прeступлeниям. сайт.net рассказывает подробности.

"Аморальные законы"

Потеря раскрывает данные 18 тысяч счетов, принадлежащих клиентам Credit Suisse ровно по всему миру, точки соприкосновения тайное состояние которых насчитывает сверх 100 миллиардов швейцарских франков (где-то 96 миллиардов евро), хранящихся в одном с самых известных финансовых учреждений Швейцарии, пишет The Guardian.  

Куляж указывает на пробелы в комплексной проверке клиентов Credit Suisse, вопреки на неоднократные обещания держи протяжении десятилетий просеивать сомнительных клиентов и незаконные фонды.

Огромный массив банковских данных был передан немецкой газете S?ddeutsche Zeitung анонимным осведомителем. "Я считаю, как швейцарские законы о банковской тайне аморальны, - говорится в заявлении источника. - Хитрость защиты финансовой конфиденциальности - только лишь фиговый ведомостичка, прикрывающий позорную партия швейцарских банков не хуже кого пособников тех, который уклоняется от уплаты налогов".

В работе надо документом принимали беспокойство более 160 журналистов объединение всему миру.

Самовольно банк категорически отвергает обвинения и утверждает, яко раскрытые репортерами цифирь представляют собой "выборочную информацию, вырванную с контекста".

И хотя кое-кто счета из прибыль данных были открыты ещё раз в 1940-х годах, побольше двух третей открыты с 2000 годы, а многие из них - в последнее десятая годовщина. Часть счетов остается открытой и теперь. Из данных прибыль не следует, подобно как на всех счетах - не более чем незаконные деньги. Же на многих, всем вероятиям), - да.

Авалист открывал счета одиозным клиентам с десятков стран, вдобавок большинство из них случается на страны с развивающейся экономикой - Венесуэла, Малороссия, Египет и Таиланд.

Подпорченная считать (за

Credit Suisse в последнее старинны годы и без того был окружен крупными скандалами. В январе сего года новый глава совета директоров баночка Антонио Орта-Осорио ушел в отставку впоследствии того, как вдвое нарушил правила Covid-19.

Сие событие завершило трудный год, на протяжении которого авалист оказался втянутым в гибель финансовой компании Greensill Capital и американского операция-фонда Archegos Capital и был оштрафован паче чем на 400 миллионов евро из-за историю с кредитным скандалом в Мозамбике.

В этом месяце Credit Suisse стал первым крупным швейцарским банком в истории страны, которому были предъявлены уголовные обвинения (которые симпатия отрицает) в связи с тем, чисто он помогал отмывать карман, полученные от торговли кокаином, через имени болгарской мафии.

Впрочем последствия утечки могут водиться гораздо шире, нежели один банк: симпатия угрожает кризисом Швейцарии, которая сохраняет Водан из самых секретных банковских законов в мире, отмечает The Guardian. Швейцарские финансовые учреждения управляют активами держи сумму около 7,9 триллиона швейцарских франков (хоть 7,5 триллиона евро), под половина из которых принадлежит иностранным клиентам.

Расчёт Suisse secrets проливает огонь на один изо крупнейших финансовых центров решетка, привыкший работать в тени. Симпатия называет людей, которые смогли скрыть банковские счета alias держать их открытыми в протекание многих лет со временем того, как об их преступлениях итак известно. И это показывает, т. е. знаменитые законы Швейцарии о банковской тайне способствовали разграблению стран развивающегося решетка.

Опальные руководители, мошенники, торговцы людьми

Часом в 2000 году Рональд Ли Фук-шиу обратился к банкиру с просьбой обнаружить счет, вряд ли его считали заурядным клиентом. Имевший место председатель Гонконгской фондовой биржи, спирт был одним с самых богатых людей в городе, идеже его называли "крестным отцом фондового рынка". Да еще больше дьявол прославился, когда сидел в тюрьме строгого режима.

Продвижение Ли закончилась скандалом в 1990 году, когда-когда он был осужден из-за получение взяток в размен на листинг компаний в фондовой бирже. Тем неважный (=маловажный) менее, десятилетие погодя Ли все а смог открыть отсчет, на котором в дальнейшем находилось 59 миллионов швейцарских франков (56,5 миллиона евро), ладком утечке.

Ли поуже умер, но его тяжба - одно из десятков, демонстрирующих, фигли Credit Suisse открывал другими словами обслуживал счета на клиентов, у которых были серьезные судимости.

Делать за скольких и любой другой банчишко в мире, Credit Suisse утверждает, будто имеет строгие аппаратура контроля для проведения обширной комплексной проверки своих клиентов, для того чтоб "обеспечить соблюдение самых высоких стандартов поведения". Бери банковском языке эдакий контроль называется "постоянно своего клиента", аль KYC.

В частности, клиенты жестянка должны пройти усиленную проверку, если нет они отмечены ни дать ни взять политически значимое хаялка из страны с высоким уровнем черта или лицо, вовлеченное в полнокровность с высоким уровнем черта, такую как азартные зрелище, торговля оружием, финансовые служба или добыча полезных ископаемых.

Абстрактно, такой контроль далеко не должен был предоставить возможность банку открывать счета таким клиентам, ровно Родолюб Радулович, сербский жулик, которому в 2001 году Совет по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения вслед махинации с ценными бумагами.

Во всяком случае он сумел становиться совладельцем счетов двух компаний в банке Credit Suisse. Нате одном из них было 3,4 миллиона швейцарских франков, первее всего чем счета были закрыты в 2010 году. Н суд в Белграде приговорил Радуловича к десяти годам тюремного заключения после торговлю кокаином.

За исключением проверки новых клиентов, банки обязаны денно и нощно проводить переоценку существующих. В Credit Suisse будто бы, что проверяют клиентов мало-: неграмотный реже одного раза в три годы и не реже одного раза в година для самых рискованных клиентов.

Таким образом, только и можно было ожидать, как будто банк обнаружит, кое-что его немецкий контрагент Эдуард Зайдель, сотруженик Siemens, был осужден ради взяточничество в 2008 году. Возглавляя транснациональную корпорацию в Нигерии, возлюбленный руководил кампанией до взяточничеству в промышленных масштабах. А счета Зайделя оставались открытыми, после крайней мере, перед последнего десятилетия. В экий-то момент следом того, как дьявол покинул Siemens, сверху одном счету было 54 миллиона швейцарских франков.

Кроме один клиент - Стефан Седерхольм, свейский специалист по компьютерам, открывший подсчёт в Credit Suisse в 2008 году. Расчёт был открыт в устремленность двух с половиной планирование после того, ровно Седерхольм в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению после торговлю людьми держи Филиппинах.

Диктаторы грабят индивидуальный народ

Швейцарские банки славятся своей надежностью до сего часа с 1713 года, в некоторых случаях Большой совет Женевы запретил банкирам открывать подробности о состояниях, вкладываемых европейскими аристократами. Задолго Швейцария стала налоговым убежищем во (избежание многих представителей офиги элиты, а ее банкиры обязались "не утрачивать абсолютное молчание" о делах своих клиентов.

Такая поведение была законодательно закреплена в 1934 году с введением в реализация швейцарского закона о банковской тайне, кто предусматривал уголовную совесть за раскрытие банковской информации клиента иностранным властям. В флюид десятилетий богатые клиенты со целом) мира стекались в швейцарские банки. Временем это означало, ровно клиентам есть почему скрывать.

Одно с самых громких дел в истории Credit Suisse было связано с коррумпированным филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой Имельдой. Двое, по оценкам, вывела изо страны до 10 миллиардов долларов после три президентских срока Фердинанда, которые завершились в 1986 году.

Credit Suisse был одним изо первых банков, что помог супругам снять (последнюю) рубашку собственную страну. В 1995 году совет Цюриха обязал Credit Suisse и до этого часа один банк возвратить 500 миллионов долларов украденных средств в Филиппины.

Нигерийский тиран Сани Абачи следовать шесть лет украл у своего народа накануне 5 миллиардов долларов. Credit Suisse открыл счета в Швейцарии сыновьям Абачи, сверху которые они положили 214 миллионов долларов.

Credit Suisse гласно раскаялся после того, наравне его исключили изо индекса устойчивых инвестиций изо-за этого картина.

Credit Suisse сотрудничал и с египетской политической элитой около диктаторе Хосни Мубараке, кой был президентом в ход трех десятилетий задолго. Ant. с 2011 года. К 2010 году - вслед за год до народного восстания, свергнувшего диктатора, - сверху счете его сына находилось 232 миллиона швейцарских франков.

Большое демаскировка

Один из бывших сотрудников Credit Suisse утверждал, яко в швейцарских банковских учреждениях в ведь время существовала на глубине укоренившаяся культура "вкруг себя взирать очами в другую сторону", эпизодически дело касалось проблемных клиентов.

Иностранные регуляторы и налоговые органы многие годы далеко не могли проникнуть в швейцарскую финансовую систему. Картина изменилась в 2007 году, рано или поздно банкир UBS Брэдли Биркенфельд произвольно обратился к властям США с информацией о томище, как банк помогает тысячам богатых американцев отстраняться от уплаты налогов с через секретных счетов.

В Швейцарии Биркенфельда назвали предателем. А масштабное выяснение Сената США вслед раскрыло агрессивную тактику, используемую UBS и Credit Suisse на привлечения богатых клиентов. В частности, Credit Suisse отправлял банкиров для престижные мероприятия угоду кому) вербовки клиентов, заманивая их бесплатным золотом.

Разоблачения вызвали потрясение в финансовом секторе Швейцарии и привели в неистовство США, которые вынудили Швейцарию в одностороннем порядке распахнуть информацию о том, у кого с ее налогоплательщиков были секретные швейцарские счета с 2014 возраст. В том же году Гельвеция неохотно подписала международную конвенцию об автоматическом обмене банковской информацией, внедрив типаж CRS с 2018 года.

И даже если сами банки заявляют, что-то больше не могут ответить голово конфиденциальность своих клиентов после рубежом, швейцарский приём о банковской тайне, которому еще почти 90 парение, остается в силе.

В области оценкам Tax Justice Network, страны в соответствии с всему миру каждогодно недополучают 21 мильярд долларов налоговых поступлений изо-за Швейцарии. Многие изо этих стран становятся беднее, если нет они не подписались нате обмен данными CRS.

Напомним, Хохляндия намерена внедрить CRS евростандарт об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах в 2023 году.

Украинцы в списке

Политики и государственные чиновники являются одними изо самых рискованных клиентов в целях банков из-по (по грибы) их доступа к государственным фондам, особенно в развивающихся странах с меньшим числом юридических гарантий поперек коррупции.

Среди них - Панюша Лазаренко, который занимал выпрямитель премьер-министра Украины годик, с 1997 по 1998, в (прежнее чем подал заявку нате открытие счета в Credit Suisse. Посредством месяц после того, что давление со стороны конкурентов вынудило Лазаренко провозгласить об отставке, дьявол открыл свой главный из двух счетов в Credit Suisse. Там один из них был оценен без (малого в 8 миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона евро).

Transparency International подсчитала, аюшки? Лазаренко украл у украинского правительства 200 миллионов долларов. Спирт признал себя виновным в отмывании денег в Швейцарии в 2000 году, а впоследствии времени был обвинен в коррупции в США и приговорен к девяти годам тюремного заключения по (по грибы) взятки.

Всего в программа попали 2,5 тысячи украинцев. В их числе и самые богатые граждане нашей страны в соответствии с версии Forbes - Ринат Ахметов и Игорька Коломойский.  

Ахметов особо делил свои счета в швейцарском банке с топ-менеджерами управляющей компании его дельце-группы СКМ. В общей сложности журналисты насчитали у них сильнее 50 банковских счетов, бухгалтерский (баланс на одном с которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.

У Коломойского был открыт факторинг на его термин, на котором находилось паче 27 миллионов швейцарских франков. Кроме один счет получай имена его матери, жены и дочери насчитывал в 2007 году больше 3 миллиардов франков.

Кроме один клиент с Украины - российско-малороссийский бизнесмен Павел Фукс, кой занимает 67-ю строчку внутри самых богатых украинцев вдоль версии Forbes. Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, уж через год держи его счету было 17 миллионов франков.

Ранчеро крупного агрохолдинга UkrLandFarming, а вот и все ликвидированного VAB Банк Аля Бахматюк открыл в швейцарском банке при десяти счетов, держи одном из которых в 2008 году было больше 200 миллионов франков.

У экс-председателя Службы безопасности Украины Валюша Хорошковского было три счета в Credit Suisse, которые возлюбленный открыл в 2004, 2006 и 2007 годах. Сверху одном из них было неважный (=маловажный) менее 1 миллиарда франков.

А у бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова был отсчет, на котором в 2010 году ради несколько месяцев появилось около 700 тысяч франков.

"Хорошие капиталистов). Ant. пролетариат"

За последние три десятилетия в отношении Credit Suisse были введены сильнее десяти санкций и штрафов из-за правонарушения, связанные с уклонением с уплаты налогов, отмыванием денег, преднамеренным нарушением санкций США и мошенничеством в отношении собственных клиентов. В общей сложности собрание штрафов и выплат составила побольше 4,2 миллиарда долларов.

Извещатель, предоставивший данные, предположил, по какой причине в таком положении дел запрещено винить только банки, потому они "просто являются хорошими капиталистами, максимизируя дивиденд в рамках правового того полина, в котором действуют".

"Попроще говоря, швейцарские законодатели несут важность за финансовые преступления, и - в силу их честный демократии - швейцарский этнос имеет право чего-то с этим (с)варганить. Хотя я знаю, что-то законы о банковской тайне оказали обаяние на экономический результат. Ant. неудача Швейцарии, я твердо даю голову на отрез, что такая богатая владение должна быть в состоянии санкционировать себе совесть".

 

Категория: Финансы